Задача: открытие счетов за рубежом
Клиент: владелец промышленной компании
Ситуация
Клиент — крупный российский предприниматель, намеревавшийся масштабировать бизнес за границей. При попытке открыть счёт за рубежом он столкнулся с массовыми отказами банков. Причина — наличие его имени в базе World-Check, что автоматически квалифицировало его как «высокорискового» клиента. Это существенно осложняло прохождение комплаенс-проверок, особенно в юрисдикциях с жёсткими требованиями.
Решение
Мы выстроили комплексную стратегию, включающую юридическую, PR и банковскую работу:
— Подготовили юридическое досье и добились исключения клиента из базы World-Check.
— Разместили нейтральные и позитивные публикации в авторитетных зарубежных медиа, чтобы очистить и нормализовать публичный образ.
— Подготовили юридическое заключение о происхождении средств, чтобы устранить потенциальные риски в рамках due diligence.
— Провели pre-screening с банками ОАЭ, подобрали подходящую юрисдикцию и банк.
— Сопроводили клиента при прохождении комплаенса и открытии корпоративного счёта.
В результате клиент успешно прошёл все проверки и открыл счёт в банке ОАЭ, получив доступ к международным финансовым инструментам и продолжив масштабирование бизнеса.
